Uma mulher que fraudou a Bybit em mais de US$ 4 milhões em criptomoedas e gastou os ganhos ilícitos em itens de luxo foi condenada a quase 10 anos de prisão.
Ho Kai Xin, natural de Singapura, trabalhava para uma empresa chamada Wechain Fintech, que gerenciava o processamento de folhas de pagamento em nome da corretora de criptomoedas.
A mulher de 32 anos manipulou planilhas do Excel para indicar que pagamentos em USDT ($1.00) eram devidos a carteiras digitais sob seu controle, quando na realidade nenhum valor era devido. Milhões de dólares foram transferidos ao longo de um período de três meses em 2022.
Ho gastou o dinheiro roubado em bolsas e óculos de sol da Louis Vuitton, além de um Mercedes-Benz.
De acordo com o The Straits Times, os promotores também alegaram que ela fez um depósito de US$ 560.000 em uma cobertura multimilionária.
O tribunal foi informado de que Ho se sentiu encorajada após seu desfalque inicial passar despercebido e começou a vincular seus endereços de criptomoedas aos nomes de outros funcionários.
Suas transferências fraudulentas foram descobertas em setembro de 2022, quando um executivo da empresa para a qual ela trabalhava notou valores incomumente altos na planilha.
No mês seguinte, a Bybit obteve uma ordem judicial para congelar os bens de Ho, mas ela desobedeceu à decisão e continuou gastando extravagantemente os fundos roubados.
Em janeiro deste ano, ela foi condenada a seis semanas de prisão por desacato ao tribunal.
Agora, Ho foi sentenciada a mais nove anos e 11 meses de prisão após se declarar culpada de mais de uma dúzia de acusações. A nova pena começará assim que a atual for concluída.
Após ser presa, Ho supostamente mentiu para os detetives, alegando que um primo fictício chamado “Jason Teo” era o responsável pelas transferências ilegais. A polícia levou mais de 140 horas para determinar que ele não existia.
O advogado de defesa, James Gomez, pediu ao juiz uma pena mais leve de oito anos e oito meses, argumentando que ela é mãe de dois filhos pequenos.
“Suas ações foram um erro de julgamento, e ela refletiu profundamente sobre as consequências que tiveram para sua família, a vítima e o sistema de justiça”, disse ele durante o julgamento.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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